Можете да ги пријавите вашите сомневања до надлежните органи. Бидете свесни дека, сепак, ако го користите вашето име, нема да останете анонимни и може да бидете тужени од должникот ако тоа што го кажувате испадна да биде погрешно (види подолу).
Видови на стечајна измама
Должникот може да изврши банкротско измачување не само против судот, туку и против доверителите. Доверителите можат да извршат измама за банкрот против судот. Во некои случаи, дури и стечајниот управник и трети страни можат да направат банкротирана измама. Еве неколку примери:
- Доверителот поднесува барање во случај на банкрот знаејќи дека должникот должи помалку отколку што бара доверителот.
- Должникот крие накит со тоа што му дава на роднина да се одржи додека не заврши случајот.
- Должникот намерно потценува акции на акции на неговите распоредот, и знаци за точноста под казна за вероломство или сведочи за неточна вредност во судот под заклетва.
- Должникот свесно не го пријавува хоноралниот приход на неговите планови.
- Или должникот или доверителот се обидува да добие корист кај управникот преку поткуп.
- Повереникот ги проневерува парите што таа ги собира за стечајната маса.
- Хипотекарниот советник поднесува барање за стечај по име на клиентот, но без знаење на клиентот, да запре запленување.
Еве една статија со повеќе информации: прајмер за стечајниот криминал
Какви информации треба да имам за да направам извештај за стечајната измама?
Одделот за правда е обвинет за одговорност за истрага и гонење на случаи на стечајна измама или директно или преку Канцеларијата на управникот на Соединетите Држави . За да пријавите сомнителни случаи на измама за стечај, Одделот за правда бара да дадете писмено резиме со следниве информации:
- Име и адреса на лицето или бизнисот што го известувате.
- Името на стечајната постапка, бројот на предметот и местото каде што е поднесено случајот.
- Секоја идентификација на информации што може да ги имате во врска со поединецот или бизнисот.
- Краток опис на наводната измама, вклучувајќи и како сте запознале со измамата и кога се случила измамата. Ве молиме внесете ја целосната документација.
- Идентификувајте го типот на средство кое било скриено и проценетата вредност на доларот, или износот на непријавениот приход, потценетото средство или другото испуштено средство или побарување.
- Вашето име, адреса, телефонски број и адреса за е-пошта. *
* Имајте предвид дека не сте обврзани да се идентификувате, но знаењето кој го направил извештајот може да биде корисен за истрагата, особено ако се појават дополнителни прашања.
Нејасни општи тврдења се со помала веројатност да доведат до истрага и гонење отколку да детализираат конкретни факти поддржани со соодветна документација.
Каде да направам извештај за стечајната измама?
Еве како да ги добиете тие информации до соодветните органи:
Преку е-маил:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
или по пошта на:
Извршна канцеларија за доверители на САД
Канцеларија за кривично извршување
441 G Street, NW Suite 6150
Вашингтон 20530
или контактирајте со локална канцеларија на американскиот доверител или стечајниот администратор:
- За случаи во Алабама и Северна Каролина, контактирајте го соодветниот стечаен администратор - најдете список на канцеларии на стечајните управници за тие држави.
- За случаи во други држави, најдете список на регионални канцеларии на доверители на САД.
Што се случува кога ќе пријавам стечајна измама?
Политиката на Министерството за правда е дека кривичните истраги нема да бидат обелоденети. Одделот за правда и Канцеларијата на доверителот на САД нема да потврдат или да негираат ако се спроведе истрага или дури и ако некое прашање било упатено до нив.
Како резултат на тоа, нема да добиете признание дека сте ги доставиле овие информации и не смеете да ги дознаете резултатите од вашето поднесување, освен ако одделот за правда или канцеларијата на американскиот доверител не треба да ве контактираат за дополнителни информации или ако обвинителството оди напред.
Информациите што ги доставувате ќе бидат разгледани веднаш. Ако утврди разумно верување дека настапила кривична повреда, предметот ќе биде упатен до американскиот адвокат. Ако американскиот адвокат смета дека извештајот има заслуги, тоа ќе биде упатено до соодветната агенција за спроведување на законот за истрага.
Ако направам извештај, дали мојот идентитет ќе биде заштитен?
Не, не можете да бидете сигурни дека вашиот идентитет ќе биде заштитен, но можете да пријавите измама анонимно. Понатаму, не сте имуни од костум. Ако должникот или обвинетото лице подоцна се ослободени од кривично дело, може да биде тужено за злонамерно гонење ако вашиот идентитет е откриен. Дури и ако нема кривична постапка, може да се соочите со тужба за клевета, клевета или друга клевета.